事件概要
2026年7月14日，美国司法部（DOJ）与国土安全部（DHS）在芝加哥CBP中央检查中心联合召开新闻发布会，宣布贸易欺诈工作组（Trade Fraud Task Force, TFTF）成立不到一年，已累计追回超过$10亿的民事和刑事罚没款及指控损失。
DOJ助理司法部长Colin McDonald在会上明确表示："长期以来，欺诈行为人将海关违规视为单纯的经营附加成本。我们现在明确宣告——贸易欺诈是严重的经济犯罪。"
这标志着美国海关执法从"罚款了事"正式升级为"刑事追诉 + 《虚假申报法》(FCA) 民事追偿"双轨并行的新执法范式。虚报产地、转口逃税、低报货值等行为，不再只是补税+罚款的问题，可能直接面临刑事指控。
⚠️ 核心信号
执法范式升级
从行政处罚升级为刑事追诉+FCA民事追偿双轨并行。前员工举报（qui tam）已成为重要案件来源。
全供应链覆盖
管辖范围覆盖进口商、报关行、下游分销商、终端用户及任何"明知商品违法进口仍从中获利"的供应链参与者。
全国管辖权
不仅限于入境口岸——货物经过、到达的任何一个联邦地区都可以起诉。芝加哥被定位为"现代海关贸易欺诈起诉的诞生地"。
关键数据一览
💰 TFTF追回总额
$10亿+（民事+刑事回收、罚款、没收、指控损失）
📋 CBP本财年罚单
$21亿+ 商业贸易罚款
🚫 被禁企业
35家 本财年被禁止与联邦政府做生意
⏱ 成立时长
不到1年（2025年8月成立）
🏭 Perfectus Aluminum案
~$5.5亿（占追回总额约一半，2011年起中国铝制品逃税案）
📖 执法指南发布
DOJ+DHS联合发布《贸易欺诈执法资源指南》
重点打击方向
🔴 Section 301关税逃避
针对中国进口商品的301关税规避是首要优先。包括但不限于虚报HTS编码、低报货值、伪造产地。
🔴 反倾销/反补贴税逃避
通过第三国转口、壳公司、伪造原产地文件规避AD/CVD。Redi-Bag案（$730万和解）就是典型案例。
🟡 强迫劳动供应链
UFLPA执法与TFTF刑事追诉联动。发布会现场展示了查扣的强迫劳动制造无人机。
🟡 公共安全威胁
进口商品威胁公共健康和安全。现场展示$8000万非法电子烟查获物，含氯霉素的掺假蜂蜜案。
现场公布典型案例
🥇 金珠宝原产地欺诈 — Surya International
Raj Kohli和Veena Kohli（加州South San Francisco），将印度和阿联酋产金珠宝伪报为新加坡产。
2020年8月至2024年5月，563批次进口。
🥇 金珠宝原产地欺诈 — Barkha Wholesale
Narain Gulabani（伊利诺伊州Naperville），将进口金珠宝伪报为阿曼或新加坡产。
2016年5月至2021年10月，242批次进口。
🛍️ 中国塑料袋经香港转口 — Redi-Bag USA
纽约公司，中国产聚乙烯零售袋经香港转运，伪报产地为香港规避反倾销税（最高77.57%）。
员工举报（qui tam）前销售员获$133万奖励。
🏭 中国铝制品逃税 — Perfectus Aluminum
2011-2014年，将超220万件中国铝型材伪报为"成品铝托盘"规避反倾销税。
2021年被判有罪，2026年5月达成和解。
新设执法架构
| 机构/部门 | 职能 | 状态 |
|---|---|---|
| TFTF 贸易欺诈工作组 |
DOJ + DHS联合成立，调查和起诉对CBP的实质性虚假陈述（转口、虚标、伪报） | 运行中 |
| GTCES 全球贸易与商业执法处 |
新设于DOJ国家欺诈执法司内，调查和起诉刑事进口、贸易及其他欺诈行为 | 新设 |
| NDIL 伊利诺伊北区联邦检察官办公室 |
TFTF首席起诉合作伙伴，芝加哥案件推动$10亿里程碑 | 运行中 |
GTCES的任务范围包括：调查和起诉破坏美国工业、逃避外部税收、威胁消费者健康安全、资助外国对手、通过非法贸易行为促进强迫劳动，以及违反美国国内外商业法律法规的犯罪行为。
同时，DOJ和DHS联合发布了《贸易欺诈执法资源指南》——相当于一份跨境合规的执法优先级路线图，涵盖海关法规覆盖范围、贸易欺诈类型、民事和刑事解决方案等。
管辖范围：整条供应链
🔗 DOJ原话
"TFTF的授权覆盖整条供应链，包括进口商、报关行、下游分销商、工业和商业终端用户，以及明知商品违法进口仍从中获利的任何其他供应链参与者。"
"全国管辖权——任何涉及进口物品的犯罪可以在物品从何处发出、经过何处、到达何处的任何一个联邦地区被调查和起诉。入境口岸只是起点。"
联邦法律将涉及违法进口商品的下游活动列为刑事犯罪（需具备知情要件）。这意味着：不仅仅是进口商和报关行有风险，下游的分销商、零售商如果使用或销售了违法进口的商品，同样可能被追诉。
进口商合规行动指南
-
全面审查原产地申报
逐一核查所有进口商品的原产地申报是否准确。特别注意：经第三国转口的商品、多工厂生产的商品、OEM/ODM模式的商品。 -
审计报关行操作
确认报关行是否严格按照实际产地申报。Redi-Bag案中，公司指示员工遮盖"Made in China"标识并指示制造商移除标识——这些行为本身就是刑事证据。 -
建立内部合规体系
建立书面贸易合规手册，包括原产地确定流程、HTS编码分类审核、价值评估标准。DOJ明确将"是否有合规体系"作为量刑考量因素。 -
关注举报人风险
Redi-Bag案的前员工获$133万举报奖励。TFTF积极利用FCA举报人条款（qui tam）和企业举报人计划获取案件线索。内部员工举报已成为重大案件的主要来源之一。 -
评估历史进口风险
TFTA的管辖不限于当前进口——Perfectus Aluminum案追溯了2011-2014年的进口行为。历史进口中的产地误报、税则分类错误等都可能在追诉期内被追查。
对亿清关客户的意义
⚠️ 第三国转口需重新评估
经越南、马来西亚、墨西哥等第三国转口的商品，如果原产地申报与实际不符，现在面临的不仅是补税罚款，而是刑事追诉风险。立即审查所有转口货物的原产地文件链。
📋 报关行合规审计
确保您的报关行严格按照实际产地、实际价值、正确HTS编码申报。亿清关对所有客户进口申报执行严格三级审核机制。
🤝 合规咨询
亿清关提供贸易合规全面咨询：原产地确定、HTS分类审核、进口申报风险评估、历史进口自查。月柜量3000+，深耕美线10年，查验率仅3%。
信源
| 来源 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| CBP LIVE — Trade Fraud Task Force Press Conference | CBP官方一手来源 | 2026-07-14 |
| RegTech Times — TFTF追回超$10亿 | 行业媒体 | 2026-07-14 |
| Chicago Sun-Times — DOJ庆祝$10亿追回 | 主流媒体（含现场照片） | 2026-07-14 |
| Arab News — TFTF首年追回$10亿 | 国际媒体（含检察官完整发言） | 2026-07-15 |
| ST&R Trade Report — 执法升级与罚款飙升 | 专业贸易法律媒体 | 2026-07-16 |
| DOJ — Redi-Bag USA $730万和解公告 | DOJ官方新闻稿 | 2026-07-15 |